| موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : |
| از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان ونک،بزرگراه شهید حقانی،خیابان سرو (پارک طالقانی)،موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، سالن هویزه برگزار میگردد حضور بهم رسانند. |
| ب– دستور جلسه : |
|
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
توضیحات:
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ ۳- انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ ۷- تعیین پاداش عملکرد اعضای هیئت مدیره برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. |
|
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم حقیقی و نمایندگان قانونی آنها میتوانند با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی از ساعت ۱۳ همان روز در محل برگزاری مجمع برگه ورود دریافت نمایند. همچنین در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی امکان مشاهده مستقیم مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده و از طریق آدرس به نشانی https://dcic.ir فراهم شده است. |
| دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) |