| موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده |
| الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : |
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-04A-102 مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان ونک،بزرگراه شهید حقانی،خیابان سرو (پارک طالقانی)،موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، سالن هویزه برگزار میگردد حضور بهم رسانند. |
| ب– دستور جلسه : |
|
توضیحات:
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام) ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. |
| ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم حقیقی می توانند با ارائه کارت ملی و یا شناسنامه و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند. به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق وب سایت شرکت به آدرس https://dcic.ir نیز فراهم می باشد. |
| دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) |